甘肃破获地下钱庄案

一、重大案件介绍

756亿元金融巨案内幕

在不久前，一起涉及五个犯罪团伙的特大案件在甘肃成功告破。这起案件由中央部门亲自督办，涉案账户高达八千多个，涉及全国超过二十个省份。这些犯罪团伙巧妙地利用亲属账户进行伪装交易，以躲避监管，日均资金流水竟然高达千万元。警方通过细致的调查和深入的分析，成功锁定了一些异常银行卡的实际控制人，例如老年妇女的账户实际上由其子女操作。经过长时间的调查和取证，最终将36名主要嫌疑人成功移送起诉。这起案件的侦破，充分展示了甘肃警方在金融犯罪侦查领域的敏锐洞察力和卓越能力。

破获20亿“对敲型”网络犯罪集团

前不久，兰州公安部门成功摧毁了一个横跨十四省市的地下钱庄网络“523行动”。这个犯罪集团采用了一种隐蔽的手法：境内使用人民币交易，境外则交割外币。这个网络涉及人数超过两千五百人，规模庞大，组织严密。经过警方的不懈努力，成功瓦解了这个地下钱庄网络，为打击金融犯罪取得了重大胜利。

二、近年来专项行动成果展示

兰州2024年战果显著

在兰州警方的不懈努力下，“429非法经营案”成功告破。警方成功冻结涉案资金八千七百多万元，并成功抓获十六名主要嫌疑人。这个犯罪团伙通过设立空壳公司，招揽外贸企业进行跨境资金的“对敲”行为。警方还成功侦办了十一起省部督办的重大案件，为国家挽回了十六亿多元的损失。这些成果充分展示了兰州警方在打击金融犯罪方面的决心和能力。

张掖案例：马氏地下钱庄覆灭记

在甘肃张掖，警方成功打掉了马氏地下钱庄团伙。这个团伙涉案金额高达九亿元。三名嫌疑人利用家族和亲属关系，长期进行非法买卖外汇的活动。警方的成功打击，为金融领域清除了一个巨大的隐患。

三、犯罪特点与侦办难点

随着科技的进步和金融手段的不断创新犯罪手法也在不断演变。传统的现金交易逐渐被虚拟贸易掩护和多账户分层转账所替代。这些金融犯罪团伙拥有极强的反侦查能力他们使用他人账户跨境协作并利用即时通讯工具进行联络这使得侦办工作变得异常困难。为了应对这些挑战警方依托资金流大数据分析联合金融机构锁定异常交易链成功打击了多个犯罪团伙。这些案件的顺利侦破充分展示了甘肃警方在打击地下金融犯罪中的技术侦查与跨区域协作能力。