三三宝利来消息

聚财猫系集资诈骗案进展报告

一、财产退赔新动向

根据2024年3月的公告，“聚财猫系”集资诈骗案的财产处置团队已经启动了对“三三宝利来”平台的二次退赔工作。这次退赔的具体方案和兑付比例，均由司法机关经过详细审核后统一核定。在此之前，虽然首次退赔工作并未覆盖所有关联平台，但“三三宝利来”投资人的权益份额得到了妥善保留。

二、司法程序稳步推进，嫌疑人处理进展

案件的主要犯罪嫌疑人，包括王文俊、王文澜等15人，因涉嫌集资诈骗罪已于2019年1月被移送检察机关审查起诉。除此之外，还有32名涉案人员因非法吸收公众存款罪被同步起诉。此案件的管辖权也从区级司法机关上移至杭州市检察院，显示出对此案的高度关注与重视。

三、揭开关联企业的真实面目与运营模式

“三三宝利来”是由杭州三三易通电子商务有限公司运营的一个平台。该平台以“玉石资产包”证券化为名，通过宣称“单边上扬、十倍退市”的策略吸引投资者。但实际上，该平台依赖拉人头模式来维持资金链，本质上是一个欺诈行为。王文俊等人通过控股包括玉茶坊、康满堂等在内的18家企业，构建了一个巨大的庞氏骗局。值得注意的是，部分平台甚至曾邀请演员范冰冰作为代言人，以进一步提升其信誉和吸引力。

四、历史风险警示

早在2018年，该平台的风险便已显现。通过“邮卡币模式”进行传销敛财的行为被曝光。随着资金链的断裂，资产包价格暴跌，许多投资者遭受了严重的损失。

目前，此案仍在司法追赃和退赔执行阶段，后续进展请以官方通报为准。我们呼吁广大投资者保持警惕，避免类似欺诈行为再次发生。也期望有关部门能进一步加强监管，保护广大投资者的合法权益。